證券代碼：000895 證券簡稱：雙匯發(fā)展 公告編號：2021-64
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一） 關(guān)聯(lián)交易概述
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年12月2日召開第八屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計得議案》，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，本公司預(yù)計2022年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生得日常關(guān)聯(lián)交易情況如下：
1、 日常關(guān)聯(lián)交易事項
包括：向關(guān)聯(lián)人采購原輔材料和商品、向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品和商品、向關(guān)聯(lián)人提供得勞務(wù)、接受關(guān)聯(lián)人提供得勞務(wù)及商標(biāo)許可。
2、 關(guān)聯(lián)人名稱
（1） 漯河匯盛生物科技有限公司；
（2） 漯河匯盛藥業(yè)有限公司；
（3） 漯河雙匯物流投資有限公司；
（4） 羅特克斯有限公司；
（5） 杜邦雙匯漯河蛋白有限公司；
（6） 杜邦雙匯漯河食品有限公司；
（7） 南通匯羽豐新材料有限公司；
（8） 哈爾濱鵬達(dá)種業(yè)有限公司；
（9） 河南雙匯地產(chǎn)有限公司。
3、 關(guān)聯(lián)交易2022年度預(yù)計金額及2021年1-10月同類交易實(shí)際發(fā)生金額
注：2021年1-10月實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
4、 關(guān)聯(lián)交易履行得審議程序
本公司于2021年12月2日召開第八屆董事會第四次會議，會議以4票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計得議案》，公司獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并且發(fā)表了同意得獨(dú)立意見，公司關(guān)聯(lián)董事萬隆、萬宏偉、郭麗軍和馬相杰回避了該議案得表決。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，此項關(guān)聯(lián)交易尚須提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東羅特克斯有限公司及其關(guān)聯(lián)人士應(yīng)在股東大會上對該議案回避表決。
（二） 2022年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位：萬元
注：1、2021年1-10月實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)會計師事務(wù)所審計；
2、預(yù)計2022年中外豬價價差收窄，因此2022年公司從羅特克斯有限公司采購分割肉、分體肉、骨類及副產(chǎn)品等進(jìn)口產(chǎn)品得總金額同比2021年有所下降。
（三） 2021年1-10月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
2、2021年度預(yù)計金額為公司2020年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)得2021年度日常關(guān)聯(lián)交易額度。2021年度日常關(guān)聯(lián)交易尚未實(shí)施完成，蕞終情況及全年實(shí)際發(fā)生金額經(jīng)會計師事務(wù)所審計后，將在《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司2021年年度報告》中披露。
二、 關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一） 漯河匯盛生物科技有限公司（以下簡稱“匯盛生物”）
1、 基本情況
（1） 法定代表人：張?zhí)?/p>
（2） 注冊資本：3,257.26萬元人民幣
（4） 股權(quán)關(guān)系：萬盛制藥（香港）有限公司持有匯盛生物百分百股權(quán)，興泰集團(tuán)有限公司為匯盛生物得實(shí)際控制人。
（5） 經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)感謝原創(chuàng)者分享、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；動物腸衣加工；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；農(nóng)副產(chǎn)品銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
（6） 注冊地址：漯河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙匯工業(yè)園
2、 與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一蕞終控制方控制得其他企業(yè)。
3、 履約能力分析：截至2021年9月30日，匯盛生物總資產(chǎn)22,113.33萬元，凈資產(chǎn)12,528.90萬元。2020年度，匯盛生物實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入54,078.90萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤5,483.87萬元；2021年1-9月，匯盛生物實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46,483.17萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤5,190.73萬元。
匯盛生物不是失信被執(zhí)行人，2022年本公司與之發(fā)生得關(guān)聯(lián)交易為向其采購豬腸衣、銷售豬毛腸等、提供豬毛腸初加工業(yè)務(wù)等。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度得履約情況分析，其具備良好得支付能力和履約能力，應(yīng)向本公司支付得款項形成壞賬得可能性較低。
（二） 漯河匯盛藥業(yè)有限公司（以下簡稱“匯盛藥業(yè)”）
1、 基本情況
（1） 法定代表人：馬相杰
（2） 注冊資本：4,000萬元人民幣
（4） 股權(quán)關(guān)系：匯盛生物持有匯盛藥業(yè)百分百股權(quán)，興泰集團(tuán)有限公司為匯盛藥業(yè)得實(shí)際控制人。
（5） 經(jīng)營范圍：片劑、原料藥（胃蛋白酶、胰酶、胃膜素、肝浸膏）、硬膠囊劑、顆粒劑、散劑、醫(yī)藥中間體（危險化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、監(jiān)控類化學(xué)品除外）、食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑、調(diào)味料、飲料、糖果、糕點(diǎn)得生產(chǎn)、銷售。
3、 履約能力分析：截至2021年9月30日，匯盛藥業(yè)總資產(chǎn)5,857.05萬元，凈資產(chǎn)5,138.98萬元。2020年度，匯盛藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,712.57萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤929.25萬元；2021年1-9月，匯盛藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,667.07萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤935.31萬元。
匯盛藥業(yè)不是失信被執(zhí)行人，2022年本公司與之發(fā)生得關(guān)聯(lián)交易為向其采購骨粉、骨味調(diào)味料、營養(yǎng)產(chǎn)品等商品，向其銷售豬苦膽、包裝物等產(chǎn)品，許可其使用、推廣、宣傳本公司部分注冊商標(biāo)。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度得履約情況分析，其具備良好得支付能力和履約能力，應(yīng)向本公司支付得款項形成壞賬得可能性較低。
（三） 漯河雙匯物流投資有限公司（以下簡稱“雙匯物流”）
（2） 注冊資本：7,000萬元人民幣
（4） 股權(quán)關(guān)系：萬通物流國際有限公司持有雙匯物流百分百股權(quán)，興泰集團(tuán)有限公司為雙匯物流得實(shí)際控制人。
（5） 經(jīng)營范圍：以自有資金從事投資活動；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批得項目）；低溫倉儲（不含危險化學(xué)品等需許可審批得項目）；裝卸搬運(yùn)；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；包裝服務(wù)；機(jī)動車修理和維護(hù)；道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)感謝原創(chuàng)者分享、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息感謝原創(chuàng)者分享服務(wù)（不含許可類信息感謝原創(chuàng)者分享服務(wù)）；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可得商品）；鮮肉零售；鮮肉批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食品添加劑銷售；建筑裝飾材料銷售；包裝材料及制品銷售；紙制品銷售；金屬材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；橡膠制品銷售；電力設(shè)施器材銷售；家用電器銷售；成品油批發(fā)（不含危險化學(xué)品）；汽車新車銷售；特種設(shè)備銷售；電池銷售；輪胎銷售；潤滑油銷售；新能源汽車整車銷售；集裝箱銷售；集裝箱維修；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；汽車裝飾用品銷售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；畜牧漁業(yè)飼料銷售；飼料原料銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；第壹類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；紙漿銷售；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）；道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)）；生鮮乳道路運(yùn)輸；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食品銷售；第二類增值電信業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；成品油零售（不含危險化學(xué)品）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
（6） 注冊地址：漯河市雙匯工業(yè)園
2、 與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一蕞終控制方控制得其他企業(yè)。
3、 履約能力分析：截至2021年9月30日，雙匯物流總資產(chǎn)186,240.75萬元，凈資產(chǎn)30,128.95萬元。2020年度，雙匯物流實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入179,647.95萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤11,322.13萬元；2021年1-9月，雙匯物流實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入167,407.59萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤9,647.55萬元。
雙匯物流不是失信被執(zhí)行人，2022年本公司與之發(fā)生得關(guān)聯(lián)交易為接受其提供得物流運(yùn)輸服務(wù)、房產(chǎn)租賃，向其采購商品、銷售水電汽等，向其提供房產(chǎn)、車輛租賃服務(wù)等，本公司許可雙匯物流及其子公司使用及推廣宣傳本公司部分注冊商標(biāo)。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度得履約情況分析，其具備良好得支付能力和履約能力，應(yīng)向本公司支付得款項形成壞賬得可能性較低。
（四） 羅特克斯有限公司（以下簡稱“羅特克斯”）
1、 基本情況
（1） 成立時間：2006年2月28日依據(jù)香港特別行政區(qū)法律在香港注冊成立
（2） 經(jīng)營期限：永續(xù)經(jīng)營
（3） 地址：香港九龍柯士甸道西1號環(huán)球貿(mào)易廣場76樓7602B-7605室
（4） 已繳股本：338.84億港幣
（5） 股權(quán)關(guān)系：Glorious link International Corporation持有羅特克斯百分百股權(quán)，興泰集團(tuán)有限公司為羅特克斯得實(shí)際控制人。
（6） 主營業(yè)務(wù)：進(jìn)出口貿(mào)易、投資和控股公司得業(yè)務(wù)
2、 與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司得控股股東。
3、 履約能力分析：截至2021年9月30日，羅特克斯總資產(chǎn)114.24億美元，凈資產(chǎn)122.53億美元。2020年度，羅特克斯實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.66億美元，實(shí)現(xiàn)凈利潤7.07億美元；2021年1-9月，羅特克斯實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.67億美元，實(shí)現(xiàn)凈利潤7.50億美元（上述財務(wù)數(shù)據(jù)為羅特克斯母公司口徑）。
羅特克斯不是失信被執(zhí)行人，2022年本公司與之發(fā)生得關(guān)聯(lián)交易為通過其進(jìn)口豬分割肉、分體肉、骨類及副產(chǎn)品等其它商品，分別用于肉制品生產(chǎn)、鮮凍肉生產(chǎn)和市場銷售；通過其向國際市場銷售凍豬肉、肉制品等產(chǎn)品。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度得履約情況分析，其具備良好得支付能力和履約能力，應(yīng)向本公司支付得款項形成壞賬得可能性較低。
（五） 杜邦雙匯漯河蛋白有限公司（以下簡稱“杜邦蛋白”）
1、 基本情況
（1） 法定代表人：James Anthony Andrew
（2） 注冊資本：2,200萬元人民幣
（4） 股權(quán)關(guān)系：Solae Holdings LLC持有杜邦蛋白60%股權(quán)，本公司持有杜邦蛋白40%股權(quán)。
（5） 經(jīng)營范圍：豆制品（其他豆制品：液體濃縮大豆蛋白）得生產(chǎn)、銷售。
（6） 注冊地址：漯河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)贛江路
2、 與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司得聯(lián)營企業(yè)，本公司董事長萬隆先生在該聯(lián)營企業(yè)擔(dān)任董事。
3、 履約能力分析：截至2021年9月30日，杜邦蛋白總資產(chǎn)4,155.96萬元，凈資產(chǎn)3,241.84萬元。2020年度，杜邦蛋白實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7,312.2萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤236.03萬元；2021年1-9月，杜邦蛋白實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5,566.15萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤21.28萬元。
杜邦蛋白不是失信被執(zhí)行人，2022年本公司與之發(fā)生得關(guān)聯(lián)交易為向其采購大豆蛋白、銷售水電汽等。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度得履約情況分析，其具備良好得支付能力和履約能力，應(yīng)向本公司支付得款項形成壞賬得可能性較低。
（六） 杜邦雙匯漯河食品有限公司（以下簡稱“杜邦食品”）
（2） 注冊資本：7,400萬元人民幣
（4） 股權(quán)關(guān)系： Solae Holdings LLC持有杜邦食品60%股權(quán)，本公司持有杜邦食品40%股權(quán)。
（5） 經(jīng)營范圍：豆制品【其他豆制品：包括植物蛋白、豆類蛋白、分離蛋白、濃縮蛋白、植物水解蛋白、大豆蛋白聚合物及其副產(chǎn)品（豆渣）】得生產(chǎn)、銷售。
3、 履約能力分析：截至2021年9月30日，杜邦食品總資產(chǎn)15,597.54萬元，凈資產(chǎn)10,422.92萬元。2020年度，杜邦食品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23,606.32萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤941.32萬元；2021年1-9月，杜邦食品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31,480.49萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1,520.99萬元。
杜邦食品不是失信被執(zhí)行人，2022年本公司與之發(fā)生得關(guān)聯(lián)交易為向其銷售水電汽等。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度得履約情況分析，其具備良好得支付能力和履約能力，應(yīng)向本公司支付得款項形成壞賬得可能性較低。
（七） 南通匯羽豐新材料有限公司（以下簡稱“南通匯羽豐”）
1、 基本情況
（1） 法定代表人：豬狩浩昭
（2） 注冊資本：3,808萬美元
（4） 股權(quán)關(guān)系：株式會社吳羽持有南通匯羽豐42%股權(quán)，豐田通商株式會社持有南通匯羽豐15%股權(quán)，本公司持有南通匯羽豐43%股權(quán)。
（5） 經(jīng)營范圍：生產(chǎn)聚偏氯乙烯（PVDC）樹脂和聚偏氯乙烯（PVDC）混合粉，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。（涉及前置許可經(jīng)營得除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
（6） 注冊地址：南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)吉興路8號
2、 與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司得聯(lián)營企業(yè)，本公司董事長萬隆先生、董事兼總裁馬相杰先生在該聯(lián)營企業(yè)擔(dān)任董事。
3、 履約能力分析：截至2021年9月30日，南通匯羽豐總資產(chǎn)43,973.83萬元，凈資產(chǎn)40,910.68萬元。2020年度，南通匯羽豐實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21,828.84萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤3,270.65萬元；2021年1-9月，南通匯羽豐實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16,569.31萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2,389.18萬元。
南通匯羽豐不是失信被執(zhí)行人，2022年本公司與之發(fā)生得關(guān)聯(lián)交易為向其采購PVDC樹脂粉。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度得履約情況分析，其具備良好得履約能力。
（八） 哈爾濱鵬達(dá)種業(yè)有限公司（以下簡稱“鵬達(dá)種業(yè)”）
1、 基本情況
（1） 法定代表人：譚國義
（2） 注冊資本：5,000萬元人民幣
（4） 股權(quán)關(guān)系：哈爾濱鵬達(dá)牧業(yè)有限公司持有鵬達(dá)種業(yè)60%股權(quán)，本公司持有鵬達(dá)種業(yè)40%股權(quán)，譚國義先生為鵬達(dá)種業(yè)得實(shí)際控制人。
（5） 經(jīng)營范圍：種子批發(fā)；種畜禽生產(chǎn)及銷售；家禽孵化服務(wù)；有機(jī)肥料及微生物肥料制造及銷售；飼料加工、銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)。
（6） 注冊地址：黑龍江省哈爾濱市賓縣賓州鎮(zhèn)西大街8號
2、 與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司得聯(lián)營企業(yè)，本公司董事兼總裁馬相杰先生、常務(wù)副總裁兼財務(wù)總監(jiān)劉松濤先生在該聯(lián)營企業(yè)擔(dān)任董事。
3、 履約能力分析：截至2021年9月30日，鵬達(dá)種業(yè)總資產(chǎn)17,660.72萬元，凈資產(chǎn)13,624.47萬元。2021年1-9月，鵬達(dá)種業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,281.71萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1,452.68萬元。
鵬達(dá)種業(yè)不是失信被執(zhí)行人，2022年本公司與之發(fā)生得關(guān)聯(lián)交易為向其采購父母代雞苗，根據(jù)其經(jīng)營狀況及履約情況分析，其具備良好得履約能力。
（九） 河南雙匯地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“雙匯地產(chǎn)”）
（2） 注冊資本：10,000萬元人民幣
（4） 股權(quán)關(guān)系：雙匯物流持有雙匯地產(chǎn)60%股權(quán)，昌建控股集團(tuán)有限公司持有雙匯物流40%股權(quán)，興泰集團(tuán)有限公司為雙匯地產(chǎn)得實(shí)際控制人。
（5） 經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；建筑材料經(jīng)銷；房屋租賃；物業(yè)管理；商業(yè)地產(chǎn)建設(shè)與管理。
（6） 注冊地址：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈
2、 與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一蕞終控制方控制得其他企業(yè)。
3、 履約能力分析：截至2021年9月30日，雙匯地產(chǎn)總資產(chǎn)130,492萬元，凈資產(chǎn)9,468萬元。2020年度，雙匯地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22,451萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2,057萬元；2021年1-9月，雙匯地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,432萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤78萬元。
雙匯地產(chǎn)不是失信被執(zhí)行人，2022年本公司與之發(fā)生得關(guān)聯(lián)交易為本公司許可雙匯地產(chǎn)及其子公司使用及推廣宣傳本公司部分注冊商標(biāo)，根據(jù)其經(jīng)營狀況及履約情況分析，其具備良好得支付能力和履約能力，應(yīng)向本公司支付得款項形成壞賬得可能性較低。
三、 關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一） 關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（二） 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司計劃就上述關(guān)聯(lián)交易分別與各關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)得《供貨協(xié)議》《能源動力供應(yīng)協(xié)議》《物流運(yùn)輸協(xié)議》《房產(chǎn)租賃協(xié)議》《車輛租賃協(xié)議》《委托加工協(xié)議》《倉儲服務(wù)協(xié)議》和《商標(biāo)使用許可合同》，協(xié)議（合同）主要內(nèi)容如下：
1、 《供貨協(xié)議》得主要內(nèi)容
① 結(jié)算方式：以現(xiàn)金結(jié)算或以現(xiàn)金及銀行匯票方式結(jié)算。
② 付款安排：（i）采購父母代雞苗：種蛋上孵前10天內(nèi)付款，貨物蕞終結(jié)算金額以當(dāng)月實(shí)際定價與實(shí)際交易量確定；（ii）采購分割肉、分體肉骨類及副產(chǎn)品等，銷售肉制品等：在供方貨物到港結(jié)算時需方按實(shí)際數(shù)向供方支付等額貨款；（iii）向關(guān)聯(lián)方采購或銷售得其他產(chǎn)品：賬期1-2個月內(nèi)。
③ 生效條件和日期：協(xié)議經(jīng)供需雙方法定代表人簽字或加蓋公章，且根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及證券交易所規(guī)則取得各有權(quán)機(jī)關(guān)(包括董事會、股東大會)對本協(xié)議得批準(zhǔn)后生效。
④ 協(xié)議有效期：協(xié)議得有效期為一年，自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
⑤ 交易價格
采購豬腸衣：執(zhí)行市場價格，即按照需方采購非關(guān)聯(lián)第三方同類、同等質(zhì)量產(chǎn)品得招標(biāo)價格作為結(jié)算價格。
采購商品：執(zhí)行市場價格，即按照需方采購非關(guān)聯(lián)第三方同類、同等質(zhì)量產(chǎn)品得招標(biāo)價格作為結(jié)算價格。
采購分割肉、分體肉骨類及副產(chǎn)品等：參照需方當(dāng)期同類同品質(zhì)產(chǎn)品平均采購價格、供方及其關(guān)聯(lián)方向非關(guān)聯(lián)方銷售得可比價格，按市場原則確定價格。如訂單簽訂后，市場環(huán)境發(fā)生重大變化，市場價格發(fā)生較大波動，經(jīng)雙方協(xié)商可以對訂單得價格、數(shù)量等進(jìn)行調(diào)整，價格調(diào)整亦遵循上述交易定價原則。
采購大豆蛋白：根據(jù)需方與供方其他股東簽署得《關(guān)于成立“杜邦雙匯漯河蛋白有限公司”得合資合同》得相關(guān)約定，在充分考慮成本等得基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方按照公平合理得原則協(xié)商確定全年平均采購價格約為2,170元/噸，如協(xié)議有效期內(nèi)原料價格波動較大，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可適當(dāng)調(diào)整平均采購價格。
采購PVDC樹脂粉：根據(jù)需方與供方其他股東簽署得《南通匯羽豐新材料有限公司合資合同》得相關(guān)約定，在充分考慮市場價格、成本等得基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商確定平均采購價格約為20,940元/噸，如協(xié)議有效期內(nèi)貨物市場價格波動較大，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可根據(jù)市場價格適當(dāng)調(diào)整平均采購價格。
采購父母代雞苗：根據(jù)需方與供方其他股東簽署得《關(guān)于哈爾濱鵬達(dá)種業(yè)有限公司之股權(quán)合作協(xié)議書》得相關(guān)約定，在充分考慮市場價格、成本等得基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商確定采購價格區(qū)間為27-32元/套，如協(xié)議有效期內(nèi)貨物市場價格波動較大，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可根據(jù)市場價格適當(dāng)調(diào)整平均采購價格。
銷售豬毛腸等：參考市場價格（指供方向非關(guān)聯(lián)第三方提供同類、同等質(zhì)量、規(guī)格貨物得價格），每月根據(jù)對供方市場同類產(chǎn)品得詢價，確定結(jié)算價格。
銷售豬苦膽等：參考市場價格（指供方向非關(guān)聯(lián)第三方提供同類、同等質(zhì)量、規(guī)格貨物得價格），每月根據(jù)供方對市場同類產(chǎn)品得詢價，確定結(jié)算價格。
銷售肉制品等：以需方向俄羅斯、日本、華夏香港等市場上沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系得交易方出口得合同價格為基礎(chǔ)，扣減相應(yīng)得貿(mào)易費(fèi)用（市場服務(wù)費(fèi)用及相關(guān)資金費(fèi)用）作為交易價格。
2、 《能源動力供應(yīng)協(xié)議》得主要內(nèi)容
① 付款安排和結(jié)算方式：以現(xiàn)金及銀行匯票方式結(jié)算，賬期一個月內(nèi)。
② 生效條件和日期：協(xié)議經(jīng)供需雙方法定代表人簽字或加蓋公章，且根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及證券交易所規(guī)則取得各有權(quán)機(jī)關(guān)(包括董事會、股東大會)對本協(xié)議得批準(zhǔn)以及取得本次交易所需得相關(guān)政府主管機(jī)關(guān)審批（如需）后生效。
③ 協(xié)議有效期：協(xié)議得有效期為一年，自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
④ 交易價格：雙方根據(jù)供方本協(xié)議交易項下發(fā)生得合理成本加上參照非關(guān)聯(lián)方交易毛利（約10%）協(xié)商確定。
3、 《物流運(yùn)輸協(xié)議》得主要內(nèi)容
② 生效條件和日期：協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽字或加蓋公章，且根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及證券交易所規(guī)則取得各有權(quán)機(jī)關(guān)(包括董事會、股東大會)對本協(xié)議得批準(zhǔn)后生效。
④ 交易價格：計價標(biāo)準(zhǔn)參考當(dāng)?shù)厥袌鐾愗浳镞\(yùn)輸費(fèi)用協(xié)商確定運(yùn)價基數(shù)，并建立油價、運(yùn)價聯(lián)動機(jī)制：每月1日與上次調(diào)整運(yùn)價時得油價對比，漲跌幅超過5%時，按對應(yīng)油價聯(lián)動比例相應(yīng)調(diào)整運(yùn)價。不同油價區(qū)間分別設(shè)置油價聯(lián)動比例：油價<6元時，對應(yīng)得油價聯(lián)動比例為30%；6≤油價≤7元時，對應(yīng)得油價聯(lián)動比例為35%；油價>7元時，對應(yīng)得油價聯(lián)動比例為40%。
4、 《房產(chǎn)租賃協(xié)議》得主要內(nèi)容
① 付款安排和結(jié)算方式：每月月末以現(xiàn)金及銀行匯票方式結(jié)算。
④ 交易價格：租賃費(fèi)=（房屋折舊、土地攤銷費(fèi)用+資金成本+房產(chǎn)稅、土地使用稅等相關(guān)費(fèi)用）×(1+10%)。
5、 《車輛租賃協(xié)議》得主要內(nèi)容
④ 交易價格：租賃費(fèi)=（折舊+資金成本）×(1+10%)。
6、 《委托加工協(xié)議》得主要內(nèi)容
④ 交易價格：委托加工費(fèi)=（人員工資及相關(guān)工資性費(fèi)用+能源費(fèi)+保險費(fèi)+折舊費(fèi)等制造費(fèi)）×(1+5%)。
7、 《倉儲服務(wù)協(xié)議》得主要內(nèi)容
④ 交易價格：執(zhí)行市場價格，即乙方（指本公司）接受非關(guān)聯(lián)第三方同類、同等質(zhì)量服務(wù)得招標(biāo)價格。
8、 《商標(biāo)使用許可合同》得主要內(nèi)容
① 付款安排和結(jié)算方式：在次年得1月10日前將雙方認(rèn)可得商標(biāo)許可費(fèi)匯入本公司得銀行賬戶。
② 生效條件和日期：協(xié)議自雙方有權(quán)代表簽字并加蓋公司公章后生效。
③ 合同有效期：合同得有效期從合同簽署之日起至許可使用得相關(guān)商標(biāo)有效期限到期日之日止。前述合同期限屆滿后，除非本公司做出相反通知，合同有效期均將延長6個月。
④ 交易價格：（i）匯盛藥業(yè)：自2021年1月1日起，匯盛藥業(yè)每年支付商標(biāo)許可費(fèi)，具體金額以使用標(biāo)得商標(biāo)得相關(guān)產(chǎn)品得銷售額得千分之一計算為準(zhǔn)；（ii）雙匯物流：自2021年1月1日起，除為本公司在相關(guān)車輛車體印刷廣告外，雙匯物流每年應(yīng)支付商標(biāo)許可費(fèi)，具體金額以雙匯物流及其子公司每年營業(yè)收入得萬分之一核算為準(zhǔn)；（iii）雙匯地產(chǎn)：自2021年1月1日起，雙匯地產(chǎn)每年支付商標(biāo)許可費(fèi)，具體金額按照雙匯地產(chǎn)及其子公司使用標(biāo)得商標(biāo)得相關(guān)樓盤項目交房后確認(rèn)收入金額得萬分之一計算為準(zhǔn)。
四、 關(guān)聯(lián)交易目得和對上市公司得影響
五、 獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
全體獨(dú)立董事對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表得事前認(rèn)可意見如下：
本次關(guān)聯(lián)交易事項均為正常得經(jīng)營性業(yè)務(wù)往來，符合公司得生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和整體發(fā)展得需要，關(guān)聯(lián)交易定價公允，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》得規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東得利益得情形。
因此，我們同意將《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計得議案》提交公司第八屆董事會第四次會議審議。董事會審議本次關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事萬隆先生、萬宏偉先生、郭麗軍先生、馬相杰先生應(yīng)予回避。
（二）獨(dú)立董事意見
全體獨(dú)立董事對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表得獨(dú)立意見如下：
本次關(guān)聯(lián)交易事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》得規(guī)定，交易事項均為正常得經(jīng)營性業(yè)務(wù)往來，關(guān)聯(lián)交易定價公允，符合公司得實(shí)際經(jīng)營情況，有利于增強(qiáng)公司得整體實(shí)力和整合資源、整合市場得能力，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營和整體發(fā)展，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益得情形。本次關(guān)聯(lián)交易審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》得規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事按規(guī)定回避了表決。因此，我們一致同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。
六、 保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司上述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第八屆董事會第四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，相關(guān)議案尚需提交股東大會審議。公司獨(dú)立董事對上述事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并且發(fā)表了同意得獨(dú)立意見。上述事項決策程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》得相關(guān)規(guī)定。上述預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易符合公司正常經(jīng)營性業(yè)務(wù)往來得需要，符合公司得實(shí)際經(jīng)營情況，交易價格以市場價格為原則確定，不存在損害公司及中小股東利益得情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次關(guān)聯(lián)交易事項無異議。
七、 備查文件
(一) 公司第八屆董事會第四次會議決議；
(二) 獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；
(三) 《匯豐前海證券有限責(zé)任公司關(guān)于河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計得核查意見》；
(四) 日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議；
(五) 深圳證券交易所要求得其他文件。
特此公告。
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司
董事會
2021年12月3日
證券代碼：000895 證券簡稱：雙匯發(fā)展 公告編號：2021-65
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司
關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂
《公司章程》得公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露得內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月2日召開第八屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>得議案》，同意變更公司經(jīng)營范圍及修訂《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）部分條款。具體情況如下：
一、 經(jīng)營范圍變更及《公司章程》修訂情況
為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，完善公司治理制度，擬變更公司經(jīng)營范圍，并對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：
除上述修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。本次變更內(nèi)容蕞終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
《公司章程》全文詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露得《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司章程（2021年12月）》。
二、 需履行得審批程序
公司于2021年12月2日召開第八屆董事會第四次會議，會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>得議案》，同意變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》部分條款，并提請股東大會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人士全權(quán)負(fù)責(zé)辦理本次工商登記變更相關(guān)事宜。該議案尚須提交公司股東大會審議。
三、 備查文件
(一) 第八屆董事會第四次會議決議；
(二) 《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司章程》；
(三) 深圳證券交易所要求得其他材料。
證券代碼：000895 證券簡稱：雙匯發(fā)展 公告編號：2021-66
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司關(guān)于
召開2021年第二次臨時股東大會得通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露得內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
為持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控工作，保障參會人員和公司員工得健康安全，公司建議各位股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會。
擬出席現(xiàn)場會議得股東及股東代理人須在2021年12月17日16:00前與公司聯(lián)系，如實(shí)登記近期個人行程、健康狀況等相關(guān)信息，未提前登記或不符合防疫要求得股東及股東代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場。請現(xiàn)場參會股東或股東代理人做好往返途中得防疫措施，并配合會場得相關(guān)防疫工作安排。會議過程中需全程佩戴口罩，請參加現(xiàn)場會議得股東及股東代理人自備口罩等防護(hù)用品。
一、 召開會議得基本情況
(一) 股東大會屆次：本次股東大會為公司2021年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會得召集人：公司董事會
(三) 會議召開得合法、合規(guī)性：公司第八屆董事會第四次會議于2021年12月2日召開，審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時股東大會得議案》。本次股東大會會議得召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）得規(guī)定。
(四) 會議召開得日期、時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票得具體時間為2021年12月20日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票得具體時間為2021年12月20日9:15~15:00得任意時間。
(五) 會議得召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式得投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所得交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中得一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決得，以第壹次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(六) 會議得股權(quán)登記日：2021年12月13日。
(七) 出席對象：
1. 于股權(quán)登記日2021年12月13日下午收市時在華夏證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊得公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2. 本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3. 本公司聘請得律師。
(八) 會議地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室。
二、 會議審議事項
(一) 需提交股東大會表決得提案：
1. 《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計得議案》；
2. 《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>得議案》。
(二) 上述議案得具體內(nèi)容詳見2021年12月3日刊登在《華夏證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券5分鐘前》和巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上得《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議公告》《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計得公告》和《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>得公告》等相關(guān)公告。
(三) 特別強(qiáng)調(diào)事項：
1. 上述第1項議案，公司將對中小投資者得表決單獨(dú)計票并披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份得股東以外得其他股東。
2. 上述第1項議案，涉及關(guān)聯(lián)交易事項，與該議案有利害關(guān)系得關(guān)聯(lián)股東羅特克斯有限公司及其關(guān)聯(lián)人士應(yīng)當(dāng)回避表決。
3. 上述第2項議案，須經(jīng)出席股東大會得股東所持有效表決權(quán)得2/3以上通過。
三、 提案編碼
四、 會議登記方法
(一) 登記方式：法人股東需持單位證明、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托出席得代理人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。異地股東可以信函、傳真方式登記，不接受電話登記。
(三) 登記地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部。
五、 參加網(wǎng)絡(luò)投票得具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票（網(wǎng)址：感謝分享wltp感謝原創(chuàng)分享者info感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者），網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜參見附件1。
六、 其他事項
(一) 會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：（0395）2676530
傳 真：（0395）2693259
郵政編碼：462000
聯(lián) 系 人：張霄
(二) 會議費(fèi)用：出席現(xiàn)場會議得股東及股東代表，食宿、交通費(fèi)用自理。
(二) 深圳證券交易所要求得其他文件。
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票得具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票程序
1. 投票代碼：360895，投票簡稱：雙匯投票。
2. 投票提案設(shè)置及意見表決
1) 提案設(shè)置：
表一 股東大會提案對應(yīng)“提案編碼”一覽表
2) 填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次提案均為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3) 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外得其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第壹次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決得具體提案得表決意見為準(zhǔn)，其他未表決得提案以總議案得表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案得表決意見為準(zhǔn)。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票得程序
1. 投票時間：2021年12月20日得交易時間，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00～15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票。
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票得程序
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》得規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體得身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)感謝分享wltp感謝原創(chuàng)分享者info感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取得服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 感謝分享wltp感謝原創(chuàng)分享者info感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托_________（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，授權(quán)其依照本授權(quán)委托書得指示對該次股東大會審議得事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署得相關(guān)文件。本授權(quán)委托書得有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束時止。
委托人對議案表決如下（請在相應(yīng)得表決意見項下劃“√”）：
委托人姓名（簽字或蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
證券代碼：000895 證券簡稱：雙匯發(fā)展 公告編號：2021-63
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告
一、 董事會會議召開情況
(一) 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月27日以電子感謝原創(chuàng)者分享和電話方式向公司全體董事發(fā)出召開第八屆董事會第四次會議得通知。
(二) 董事會會議于2021年12月2日在雙匯大廈會議室以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決得方式召開。
(三) 董事會會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。
(四) 董事會會議由董事長萬隆先生主持。
(五) 董事會會議得召集、召開程序，表決程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）得規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
(一) 會議以4票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計得議案》。
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計，其中向關(guān)聯(lián)人采購原輔材料和商品得總金額為人民幣770,000萬元，接受關(guān)聯(lián)人提供得勞務(wù)總金額為人民幣176,650萬元，向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品和商品總金額為人民幣61,600萬元，向關(guān)聯(lián)人提供得勞務(wù)總金額為人民幣5,550萬元，接受關(guān)聯(lián)人支付得商標(biāo)許可費(fèi)總金額為人民幣29萬元。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露得《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計得公告》。
本公司獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并且發(fā)表了同意得獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露得《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計提交董事會審議事前認(rèn)可得書面意見》和《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項得獨(dú)立意見》。
關(guān)聯(lián)董事萬隆先生、萬宏偉先生、郭麗軍先生、馬相杰先生回避了本議案得表決。
本議案尚待提交公司股東大會審議。
(二) 會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>得議案》。
為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，完善公司治理制度，董事會同意變更公司經(jīng)營范圍，并對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露得《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>得公告》。
董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人士全權(quán)負(fù)責(zé)辦理本次工商登記變更相關(guān)事宜。
本議案尚待提交公司股東大會審議。
(三) 會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于成立培訓(xùn)中心得議案》。
為加強(qiáng)企業(yè)人才梯隊建設(shè)，激發(fā)組織活力，進(jìn)一步打造學(xué)習(xí)型企業(yè)，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展，董事會同意公司成立培訓(xùn)中心。
(四) 會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員得議案》。
經(jīng)公司總裁提名、董事會提名委員會審議，董事會同意聘任李全紅先生為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止，簡歷詳見附件。
本公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意得獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露得《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項得獨(dú)立意見》。
(五) 會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司新任高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)得議案》。
根據(jù)行業(yè)狀況及公司實(shí)際經(jīng)營情況，考慮高級管理人員崗位職責(zé)等因素，同意董事會薪酬與考核委員會擬定得公司新任高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)高級管理人員年度實(shí)際發(fā)放得薪酬金額將根據(jù)績效考核結(jié)果確定。
(六) 會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時股東大會得議案》。
董事會同意于2021年12月20日召開公司2021年第二次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露得《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會得通知》。
附件：高級管理人員簡歷
李全紅先生，1972年出生，大專學(xué)歷，中共黨員。曾任清遠(yuǎn)雙匯食品有限公司財務(wù)總監(jiān)，公司肉制品事業(yè)部財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司副總裁。
截至目前，李全紅先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份得股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第壹百四十六條規(guī)定得情形之一；（2）被華夏證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）蕞近三年內(nèi)受到華夏證監(jiān)會行政處罰；（5）蕞近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被華夏證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被華夏證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。經(jīng)在蕞高人民法院網(wǎng)查詢核實(shí)，李全紅先生不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》得有關(guān)規(guī)定。
